Акционерное общество
«Автопарк №1 «Спецтранс»

Раскрытие информации

Объявление о проведении общего годового собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Автопарк № 1 «Спецтранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»»
1.3. Место нахождения эмитента 196105, г. Санкт-Петербург, Люботинский проспект, 7
1.4. ОГРН эмитента 1027804847696
1.5. ИНН эмитента 7830002705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01439-D
1.7. Адрес в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764524/

2.Содержание сообщения:

2.1. Форма проведения общего годового собрания акционеров — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», — должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 24 мая 2018 г.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Люботинский проспект, 7
Время проведения: с 14 часов 30 минут.
Почтовый адрес: СПб, Люботинский пр. дом 7.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: конец операционного дня 30 апреля 2018 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.
3. Отчет ревизионной комиссии;
4. Об избрании ревизионной комиссии
5. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год;
6. О дивидендах за 2017 год;
7. О  предоставлении согласия на  заключение дополнения №4 к договору залога движимого имущества №110200/1336-ДЗ от 12 июля 2013 г., которое является крупной сделкой, заключенной Обществом с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)»
8. Об избрании Совета директоров

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 4 мая  по 24 мая 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по адресу: Санкт-Петербург, Люботинский проспект, 7